證券代碼：603099   證券簡稱：長白山   公告編號：2018-014

長白山旅游股份有限公司

關(guān)于申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

申請文件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2018年4月2日以通訊表決方式在長白山旅游股份有限公司會議室召開，會議審議了《關(guān)于申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的議案》。具體情況如下： 

一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況 

公司于2017年11月7日召開的公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事第六次會議、2017年12月27日召開的2017年第二次臨時股東大會，審議通過了與公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次可轉(zhuǎn)債”）相關(guān)的議案。本次可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣3.5億元，擬用于長白山火山溫泉部落二期的建設(shè)。 

二、公司申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的原因 

自本次可轉(zhuǎn)債方案公布以來，公司董事會、管理層會同中介機構(gòu)等一直積極推進(jìn)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項工作。鑒于長白山股價不能真實完全反應(yīng)公司的價值及成長性，同時融資環(huán)境、監(jiān)管政策要求等各種因素發(fā)生了變化，結(jié)合公司現(xiàn)金流及負(fù)債情況，充分考慮火山溫泉部落的施工進(jìn)度，為維護(hù)廣大投資者的利益，經(jīng)董事會慎重研究，公司決定終止本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并擬向中國證監(jiān)會申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件。 

三、申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件對公司的影響 

目前公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。本次可轉(zhuǎn)債的募投項目長白山火山溫泉部落二期的建設(shè)資金，公司將通過其他渠道解決。申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件后，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大不利影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。 

四、公司申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件的審議程序 

根據(jù)公司于2017 年12 月27日召開的2017 年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，公司申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次可轉(zhuǎn)債具體事宜的范疇，無需提交股東大會審議，董事會審議通過即生效。 

2018 年4月2日，公司召開第二屆董事會第十二次會議審議并通過了《關(guān)于申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的議案》，獨立董事對上述議案發(fā)表了同意意見。 

公司申請撤回本次可轉(zhuǎn)債申請文件尚待取得中國證監(jiān)會的同意，公司將就該等事項的進(jìn)展及時履行信息披露義務(wù)。 

特此公告。

五、備查文件 

1、第二屆董事會第十二次會議決議； 

2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

3、獨立董事對申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的獨立意見。 

長白山旅游股份有限公司董事會

2018年 4月3日